李彬

北京市东方律师事务所党支部书记、主任、首席合伙人，法学博士、经济学博士后。曾先后任职于公安机关、人民检察院，从事律师工作十余年，办理了大量的诉讼、非诉讼业务，擅长处理重大疑难案件及综合复杂法律事务。编写企业风险防控等系列丛书，组织成立东方企业合规研究院并任院长。受聘担任中国中小商业企业协会、中华志愿者协会、中华少年儿童慈善救助基金会等组织专家顾问，系北京市交通法学会、北京市监察法学研究会、北京市律师协会刑事实务研究会委员。

董坤

中国社会科学院法学研究所诉讼法室副主任、研究员，诉讼法学博士，中国台湾地区高雄大学访问学者，第八届全国十大杰出青年法学家，第十三届全国青联委员，第一届中央和国家机关青联常委。主持国家社科基金一般项目和青年项目等课题两项，主持司法部、中国法学会等部级课题多项。在《法学研究》《中国法学》等法学类期刊独立发表论文四十多篇。

陈耀军

中国中小商业企业协会副秘书长，企业权益保护办公室执行主任，全国涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，中国法学会会员，中国法学会法治文化研究会理事，赣江新区国际仲裁院仲裁调解员，北海国际仲裁院、玉林仲裁委仲裁员，北京政府法制研究会理事。多年来致力于中小企业权益保护和相关服务工作。

第一部分 企业常见刑事风险精解

第一章 涉腐犯罪

第一节  法律背景分析/003

第二节  涉腐犯罪的罪名与处置/005

第三节  企业涉腐犯罪的风险分析及防控/024

第二章 涉税犯罪

第一节  法律背景分析/029

第二节  涉税犯罪的罪名与处置/031

第三节  企业涉税犯罪的风险分析及防控/044

第三章 涉贷犯罪

第一节  法律背景分析/048

第二节  涉贷犯罪的罪名与处置/052

第三节  企业涉贷犯罪的风险分析及防控/064

第四章 涉债犯罪

第一节  法律背景分析/069

第二节  涉债犯罪的罪名与处置/071

第三节  企业涉债犯罪的风险分析及防控/081

第五章 涉众犯罪

第一节  法律背景分析/085

第二节  涉众犯罪的罪名与处置/090

第三节  企业涉众犯罪的风险分析及防控/104

第六章 涉网犯罪

第一节  法律背景分析/111

第二节  涉网犯罪的罪名与处置/113

第三节  企业涉网犯罪的风险分析及防控/132

第二部分 企业刑事合规概述

第七章 企业刑事合规概要

第一节  企业刑事合规的概念和意义/144

第二节  企业刑事合规的域外发展/148

第三节  企业刑事合规的国内现状/152

第四节  中国企业刑事合规的基本流程/156

第八章 企业刑事合规中的律师角色

第一节  涉案企业的刑事合规顾问/163

第二节  第三方组织中的合规监管人/167

第三部分 企业刑事合规实务操作

第九章 未雨绸缪 做好刑事合规前的刑事风控

第一节  企业刑事风控的由来、含义与基本路径/173

第二节  企业刑事风险的识别/180

第三节  企业刑事风险的评估/183

第四节  企业刑事风险的控制与应对/191

第十章 妥善应对 刑事合规律师的实务操作

第一节  尽职调查/199

第二节  撰写合规承诺/202

第三节  如何参与制定合规计划/206

第四节  如何协助企业履行合规计划/210

第五节  如何为企业准备合规听证/215

第十一章 并驾齐驱 做好行政合规实现“软着陆”

第一节  行政合规是企业合规的根本内容/220

第二节  行政合规与刑事合规的衔接/225

第四部分 企业刑事合规的发展方向

第十二章 未来方向 刑事合规的技术实现

第一节  企业合规的未来挑战/239

第二节  企业合规挑战的解决思路/245

第十三章 国际视角 企业海外合规经营

第一节  企业海外合规经营的内在挑战/251

第二节  中国企业海外经营的合规对策/252