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无库存
中外典型洗钱案例解析(第一辑)
0.00     定价 ¥ 38.00
泸西县图书馆
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  • ISBN:
    9787309154481
  • 作      者:
    严立新
  • 出 版 社 :
    复旦大学出版社
  • 出版日期:
    2021-07-01
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作者简介

严立新,复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主任;传播学博士后,经济学博士,管理学硕士,英文文学学士;中国大陆成为国际认证反洗钱师的学者,并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”;系获此资格的中国大陆一人;2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟(INI)理事会成员中唯一的中国理事;拥有丰富的工作经历:长期在高校执教,担任过政府公务员,兼职做过媒体主持人,从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本(篇),先后承接并主持国际合作、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。


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目录

一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案

二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案

三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案

四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案

五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案

六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔・贺利氏(Argor-Heraeus)洗钱案

七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案

八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案

九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案

十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案

十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案

十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案


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