内部控制是企业管理工作的基础，也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 王德敏编著的《企业内控精细化管理全案(第3版)》为企业提供了“风险提示+关键节点+职责分工+工作流程+管理制度”五位一体的全套解决方案，细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等18个方面的管理风险与关键控制点，具有很强的实用性与可操作性。 本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

第1章　企业内部控制———组织架构
1.1　组织架构风险与关键点控制
1.1.1　组织架构设计与运行风险
1.1.2　组织架构设计与运行关键点控制
1.2　董事会、监事会、经理层的权责设计
1.2.1　董事会权责示范
1.2.2　监事会权责示范
1.2.3　经理层权责示范
1.3　企业重大事项决策审批控制
1.3.1　重大事项决策流程
1.3.2　“三重一大”事项决策管理制度
1.3.3　子公司重大事项报告及对外披露制度
1.4　组织架构设计与运行管控
1.4.1　组织架构设计流程
1.4.2　岗位说明书编制示范
1.4.3　组织架构调整规范
1.4.4　子公司管理制度
第2章　企业内部控制———发展战略
2.1　发展战略管理风险与关键点控制
2.1.1　发展战略管理风险
2.1.2　发展战略管理关键点控制
2.2　企业发展战略制定
2.2.1　企业发展战略制定流程
2.2.2　企业经营计划管理流程
2.2.3　战略规划制定管理办法
2.3　发展战略实施控制
2.3.1　企业发展战略实施流程
2.3.2　企业发展战略调整流程
2.3.3　发展战略评估与调整管理办法
第3章　企业内部控制———人力资源
3.1　人力资源管理风险与关键点控制
3.1.1　人力资源管理风险
3.1.2　人力资源管理关键点控制
3.2　人力资源引进与开发控制
3.2.1　人员需求预测流程
3.2.2　员工招聘管理流程
3.2.3　员工培训与开发流程
3.2.4　岗位轮换控制流程
3.2.5　人力资源需求计划书
3.2.6　外派培训协议书
3.3　人力资源使用与退出控制
3.3.1　绩效考核控制流程
3.3.2　年终奖金发放流程
3.3.3　员工晋升与降职管理规定
3.3.4　企业员工离职管理制度
第4章　企业内部控制———社会责任
4.1　社会责任履行风险与关键点控制
4.1.1　社会责任履行风险
4.1.2　社会责任履行关键点控制
4.2　企业安全生产控制
4.2.1　安全生产管理流程
4.2.2　安全事故处理流程
4.2.3　安全生产培训制度
4.3　企业产品质量控制
4.3.1　产品质量检验流程
4.3.2　产品质量投诉处理流程
4.3.3　问题产品召回处理流程
4.3.4　产品售后服务管理制度
4.4　环境保护与资源节约控制
4.4.1　三废综合治理管理流程
4.4.2　节能减排管理办法
4.4.3　废料回收和综合利用制度
4.5　促进就业与员工权益保护
4.5.1　员工权益保护管理流程
4.5.2　员工职业健康监护流程
4.5.3　员工职业病预防控制制度
第5章　企业内部控制———企业文化
5.1　企业文化建设风险与关键点控制
5.1.1　企业文化建设风险
5.1.2　企业文化建设关键点控制
5.2　企业文化建设与评估
5.2.1　企业文化建设管理流程
5.2.2　企业文化评估管理流程
5.2.3　企业文化建设管理制度
5.2.4　企业文化评估管理办法
5.2.5　企业文化建设工作情况通告
第6章　企业内部控制———资金活动
6.1　资金活动风险与关键点控制
6.1.1　筹资活动风险与关键点控制
6.1.2　投资活动风险与关键点控制
6.1.3　资金营运风险与关键点控制
6.2　资金活动管控职责与授权批准
6.2.1　筹资管控职责
6.2.2　投资管控职责
6.2.3　资金营运管控职责
6.2.4　筹资授权批准制度
6.2.5　投资授权批准制度
6.2.6　资金支付授权审批制度
6.3　筹资活动控制
6.3.1　企业筹资管理流程
6.3.2　企业筹资管理制度
6.4　投资活动控制
6.4.1　企业投资管理工作流程
6.4.2　投资可行性报告评估流程
6.4.3　投资执行管理细则
6.4.4　投资项目跟踪管理制度
6.4.5　衍生工具交易管控制度
6.5　资金营运控制
6.5.1　现金收支控制流程
6.5.2　银行存款控制流程
6.5.3　票据作业管理规范
6.5.4　现金与银行存款管控制度
第7章　企业内部控制———采购业务
7.1　采购管理风险与关键点控制
7.1.1　采购管理风险
7.1.2　采购管理关键点控制
7.1.3　采购授权审批制度
7.2　购买与验收控制
7.2.1　采购计划编制流程
7.2.2　供应商选择流程
7.2.3　采购作业控制制度
7.2.4　采购验收管理制度
7.2.5　供应商评估制度
7.3　采购付款控制
7.3.1　付款审批流程
7.3.2　退货管理流程
7.3.3　付款控制制度
7.3.4　退货管理制度
第8章　企业内部控制———资产管理
8.1　资产管理风险与关键点控制
8.1.1　存货管理风险与关键点控制
8.1.2　固定资产管理风险与关键点控制
8.1.3　无形资产管理风险与关键点控制
8.1.4　关联交易管理风险与关键点控制
8.2　存货管理控制
8.2.1　存货采购管理流程
8.2.2　存货盘点工作流程
8.2.3　存货采购